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查看PDF原文公告日期：2021-04-17
关于《秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》之回复中国证券监督管理委员会：贵会于近日出具了《关于请做好秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“发行人”或“公司”）已会同西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市康达律师事务所（以下简称“律师”）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对告知函的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明。如无特别说明，本告知函回复报告中的简称或名词的释义与尽职调查报告等申报材料中释义一致。1、关于募投项目发行人本次发行募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”总投资 18,068.30 万元，拟投入募集资金 15,000.00 万元，由控股子公司宝鸡机床实施。请发行人补充说明并披露：（1）宝鸡机床股东及持股情况；（2）募集资金的具体投入方式，宝鸡机床其他股东是否同步投入，是否有效保障发行人合法权益。请保荐机构、申报律师说明核查依据、方法、过程，并发表明确核查意见。回复：（1）宝鸡机床股东及持股情况；宝鸡机床股东及持股情况如下表：单位：万元序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例1 秦川机床工具集团股份公司 20,382.77 20,382.77 43.16%2 宝鸡市国有资产经营有限责任公司 18,524.42 18,524.42 39.22%3 国开发展基金有限公司 7,262.87 7,262.87 15.37%4 宝鸡高新投资控股有限公司 1,059.03 1,059.03 2.24%合计 47,229.08 47,229.08 100.00%宝鸡机床股东及持股穿透情况如下图：上图中秦川机床股东情况如下：（2）募集资金的具体投入方式，宝鸡机床其他股东是否同步投入，是否有效保障发行人合法权益。募集资金投入方式具体如下：①待募集资金到位后，宝鸡机床全体股东将召开股东会；②宝鸡机床聘请第三方机构选定基准日对宝鸡机床进行审计、评估；③秦川机床按照评估的每股净资产值作为此次向宝鸡机床增资的对价，计算增持的股份；④其他意向股东以同价格增持股份，增持股数待定；⑤届时取得股东各方书面认可。由上，股东增持的每股价格以经第三方审计、评估数据为依据，可以有效保障发行人合法权益。（3）请保荐机构、申报律师说明核查依据、方法、过程，并发表明确核查意见。核查依据、方法、过程：①访谈秦川机床、宝鸡机床、宝鸡市国有资产经营有限责任公司、国开发展基金有限公司、宝鸡高新投资控股有限公司的管理人员或法律事务负责人员，了解本次各股东以同价格增持股份的意向和资金来源；②实地走访宝鸡机床厂区，考察募投项目的基础实施条件，并与项目负责人及主要参与人员召开座谈会，沟通宝鸡机床经营情况及项目经济发展局立项、生态环境局批复情况；③取得募投项目建设用地的不动产权证。保荐机构、律师核查意见：宝鸡机床股东及持股情况清晰，募集资金的具体投入方式合理，宝鸡机床其他意向股东将以同价格增持股份，增持股数待定，可以有效保障发行人合法权益。2、关于融资租赁和商业保理发行人下属秦川租赁和秦川保理从事融资租赁和商业保理业务，发行人曾因未及时披露秦川租赁投资信托产品和委托理财、秦川保理委托贷款事项受到监管关注。截止 2020 年 6 月末，发行人扣除未实现融资收益后的融资租赁款余额 154,057.13 万元，应收商业保理款 68,310.46万元。请发行人补充说明并披露：（1）秦川租赁和秦川保理报告期内具体经营内容、服务对象、盈利来源……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000837股吧 http://000837.h0.cn
公司名称：秦川机床
股票代码：sz000837
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机床制造
所属地区：陕西
公司全称：秦川机床工具集团股份公司
英文名称：Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd
公司简介：秦川机床公司是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具行业的龙头企业。公司主要产品有齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床(曲轴磨、球面磨、车轴磨)、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械(中空机、木塑设备)、精密...
注册资本：10.1亿
法人代表：李强
总 经 理：李强
董 秘：李静
公司网址：www.qinchuan.com
