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查看PDF原文公告日期：2021-03-16
证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2021-12秦川机床工具集团股份公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会公司第七届董事会第三十六次会议决议召开（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议日期和时间：1、现场召开时间：2021 年 3 月 31 日 14∶00 开始。2、网络投票时间：2021 年 3 月 31 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）会议的股权登记日：2021 年 3 月 23 日（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2021 年 3 月 23 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。二、会议审议事项（一）审议议案1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》；2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》；3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》；4、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》；5、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；6、审议《2021 年度投资计划》。（二）披露情况上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第三十四次会议、 第三十五次会议、第三十六次会议的相关公告，分别刊登于 2021 年1 月 11 日、2 月 10 日、3 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。（三）特别强调本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议议案 1、2、4 均为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过；议案5 为关联交易事项，关联股东需回避表决，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，中小投资者单独计票；议案 3 和议案 6 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 审议《关于……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000837股吧 http://000837.h0.cn
公司名称：秦川机床
股票代码：sz000837
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机床制造
所属地区：陕西
公司全称：秦川机床工具集团股份公司
英文名称：Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd
公司简介：秦川机床公司是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具行业的龙头企业。公司主要产品有齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床(曲轴磨、球面磨、车轴磨)、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械(中空机、木塑设备)、精密...
注册资本：10.1亿
法人代表：李强
总 经 理：李强
董 秘：李静
公司网址：www.qinchuan.com
