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查看PDF原文公告日期：2021-02-10
证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2021-05秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2021 年 2 月 6 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021 年 2 月 9 日以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于追加确认 2020 年度日常关联交易预计的议案》；关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审议通过《公司“十四五”战略规划》；公司及权属企业对主要产品市场详细调研、多次讨论、分析后，结合机床工具行业发展趋势和秦川行业优势地位，制定了集团“十四五”战略规划。以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，探求转型升级，形成高质量发展模式。明确发展路径，优化资源配置，通过职能战略保证，逐步将秦川集团打造为“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。最终实现十四五末销售收入 101.38 亿元，利润 8.79 亿元的目标。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。3、审议通过《2021 年度投资计划》；根据公司发展规划，坚持稳中求进的总基调，立足 4 个“全面提升”，实施“5221”战略，坚持主机带动，打造高端制造、核心零件强力支撑，突破智能制造及数控关键核心技术，主动承担国家重大专项研发任务，提升企业核心竞争力，2021 年度公司计划投资项目共 9 项，其中续建项目 5 项，新增项目 4 项,计划投资总额为 34,098.70 万元。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。4、审议通过《关于拟公开挂牌转让秦川国际融资租赁有限公司股权的议案》；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。5、审议通过《关于拟公开挂牌转让深圳秦川商业保理有限公司股权的议案》；表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。6、审议通过《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述第 1、4、5、6 项事项具体内容详见同日刊登在《证券时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，第 3、6 项议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件第七届第三十五次董事会决议。秦川机床工具集团股份公司董 事 会2021 年 2 月 10 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000837股吧 http://000837.h0.cn
公司名称：秦川机床
股票代码：sz000837
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机床制造
所属地区：陕西
公司全称：秦川机床工具集团股份公司
英文名称：Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd
公司简介：秦川机床公司是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具行业的龙头企业。公司主要产品有齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床(曲轴磨、球面磨、车轴磨)、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械(中空机、木塑设备)、精密...
注册资本：10.1亿
法人代表：李强
总 经 理：李强
董 秘：李静
公司网址：www.qinchuan.com
