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查看PDF原文公告日期：2020-09-15
证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机秦川机床工具集团股份公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）二〇二〇年九月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重大事项提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、公司控股股东法士特集团参与本次非公开发行并与公司签订了《认购协议》，签约方具备相应的履约能力，但不排除因不可预计的因素导致协议无法顺利履约的可能，本次非公开发行方案可能因此终止或变更，非公开发行存在募集资金不足、发行失败的风险。2、本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，已取得陕西省国资委备案，已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准后方可实施。3、本次非公开发行股票的发行对象为法士特集团，发行对象以现金方式认购本次发行股份。法士特集团与公司构成关联关系，本次非公开发行构成关联交易。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十九次会议决议公告日，发行价格为 3.88 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。其中，定价基准日前 20 个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前 20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。5、根据中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）规定，公司拟发行的股票数量为 206,000,000股（含本数），未超过发行前总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将相应调整。6、本次非公开发行对象法士特集团认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票股权登记完成之日起锁定期为 36 个月。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。7、本次非公开发行股票不超过 206,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 79,928.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额1 高端智能齿轮装备研制与产业化项目 30,220.00 30,220.002 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改 18,068.30 15,000.00造项目3 补充流动资金及偿还……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000837股吧 http://000837.h0.cn
公司名称：秦川机床
股票代码：sz000837
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机床制造
所属地区：陕西
公司全称：秦川机床工具集团股份公司
英文名称：Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd
公司简介：秦川机床公司是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具行业的龙头企业。公司主要产品有齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床(曲轴磨、球面磨、车轴磨)、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械(中空机、木塑设备)、精密...
注册资本：10.1亿
法人代表：李强
总 经 理：李强
董 秘：李静
公司网址：www.qinchuan.com
