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查看PDF原文公告日期：2020-08-08
证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2020-56秦川机床工具集团股份公司关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”或“公司”）于 2020 年 8 月 7 日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》，并与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）签订了《秦川机床工具集团股份公司二〇二〇年非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。二、认购人的基本情况认购人的基本情况详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站的《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。三、《认购协议》内容摘要（一）合同主体及签订时间甲方：秦川机床工具集团股份公司乙方：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司签订时间：2020年8月7日（二）认购方式、认购数量及认购价格1、发行价格和定价原则本次非公开发行股票的价格为3.88元/股。本次发行的定价基准日为甲方第七届董事会第二十九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的发行人A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的价格将作相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。2、认购金额、认购方式和认购数量甲方本次发行拟向乙方非公开发行不超过206,000,000股（含本数）境内上市人民币普通股（Ａ股），募集资金总额预计不超过人民币79,928.00万元（含79,928.00万元）。若甲方在决定本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行A股股票数量将随除权除息后的甲方总股本进行调整。乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股票。本次拟非公开发行股份总数和募集资金总额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准。若本次发行的股份总数或募集资金总额因监管政策要求或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方应以最终核准的股份总数认购。3、股份锁定乙方认购的甲方本次发行的股票自本次发行结束日起36个月不得转让。本次发行结束后，在锁定期限内，由于甲方派息、送股、转增股本等原因而使乙方增加持有甲方的股份，亦应遵守上述约定。4、认购价款的支付、目标股份的交割乙方同意，在本协议第十二条约定的条件全部获得满足后，按照甲方和保荐机构（主承销商）的要求和本协议的约定认购甲方本次非公开发行的股票，在具体缴款截止日期前一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。验资完成后，甲方应当完成目标股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记手续，使乙方按照其本次认购的股份数量和已持有的股份数量登记为甲方的普通股股东，以完成交付。5、滚存利润本次非公开发行前甲方的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。6、甲方公司治理及人员安排本次认购完成后，甲方仍将独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次认购产生人员安置问题，并将通过各种合理的方式保持员工队伍的稳定，保护员工的合法权益，以使甲方不因股权变更而受到影响。7、陈述和保证（1）甲方的陈述与保证：甲方为合法设立且有效存续的股份有限公司，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准；甲方签署及履行本协议不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；甲方符合中国法……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000837股吧 http://000837.h0.cn
公司名称：秦川机床
股票代码：sz000837
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机床制造
所属地区：陕西
公司全称：秦川机床工具集团股份公司
英文名称：Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd
公司简介：秦川机床公司是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具行业的龙头企业。公司主要产品有齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床(曲轴磨、球面磨、车轴磨)、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械(中空机、木塑设备)、精密...
注册资本：10.1亿
法人代表：李强
总 经 理：李强
董 秘：李静
公司网址：www.qinchuan.com
