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查看PDF原文公告日期：2023-03-29
中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年三月声 明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A股股票的保荐人。中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》相同。目 录声 明...... 1目 录...... 2第一节 发行人基本情况 ...... 4一、发行人概况...... 4二、主营业务介绍...... 4三、主要财务数据及财务指标...... 6四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 8第二节 发行人主要风险 ...... 10一、募集资金投资项目相关风险...... 10二、市场与经营风险 ......11三、与本次向特定对象发行相关的风险...... 14第三节 本次发行情况 ...... 16一、发行股票的种类和面值...... 16二、发行方式...... 16三、发行对象及认购方式...... 16四、定价基准日、发行价格和定价原则...... 17五、发行数量...... 18六、限售期...... 18七、本次发行前公司滚存未分配利润安排...... 19八、发行决议有效期...... 19九、上市地点...... 19十、募集资金用途...... 19第四节 本次发行的决策程序 ...... 20第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系...... 21一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况...... 21二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况...... 21三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况...... 21四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 22五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 22第六节 保荐机构承诺事项 ...... 23第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 24第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 26第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论...... 27第一节 发行人基本情况一、发行人概况公司名称 秦川机床工具集团股份公司英文名称 Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd.统一社会信用代码 9161000071007221XC成立日期 1998年 7 月 10日注册资本 899,370,910 元法定代表人 严鉴铂股票上市地 深圳证券交易所股票简称 秦川机床股票代码 000837注册地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号邮编 721009通用及专用设备制造；黑色……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000837股吧 http://000837.h0.cn
公司名称：秦川机床
股票代码：sz000837
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机床制造
所属地区：陕西
公司全称：秦川机床工具集团股份公司
英文名称：Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd
公司简介：秦川机床公司是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具行业的龙头企业。公司主要产品有齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床(曲轴磨、球面磨、车轴磨)、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械(中空机、木塑设备)、精密...
注册资本：10.1亿
法人代表：李强
总 经 理：李强
董 秘：李静
公司网址：www.qinchuan.com
