查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-04
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-11秦川机床工具集团股份公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议的召开和出席情况（一）会议时间：1、现场召开时间：2023 年 3 月 3 日（星期五）14:30。2、网络投票时间：2023 年 3 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3月 3 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（四）会议召集人：公司董事会公司第八届董事会第二十二次会议决议召开。（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（七）会议的出席情况股东出席的总体情况：出席会议的股东 31 人，代表股份 432,970,734 股，占上市公司总股份的48.1415%，其中回避表决 1 人，通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份116,471,686 股，占上市公司总股份的 12.9504％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,153,275 股，占上市公司总股份的 1.5737％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 102,318,411 股，占上市公司总股份的11.3767％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 15,249,132 股，占上市公司总股份的 1.6955％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,127,275 股，占上市公司总股份的 1.5708％。通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 1,121,857 股，占上市公司总股份的 0.1247％。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。二、议案的审议和表决情况本次会议共审议了 3 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决表决情况 表决情况 结果股份数 115,921,929 14,699,375同意比例 99.5280％ 96.3948％议案 1.00 审议《关于公 股份数司 2022 年度向特定对象 反对 549,757 549,757 通过发行股票方案论证分析 比例 0.4720％ 3.6052％报告的议案》股份数 0 0弃权比例 0.0000％ 0.0000％股份数 115,921,929 14,699,375……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000837股吧 http://000837.h0.cn
公司名称：秦川机床
股票代码：sz000837
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机床制造
所属地区：陕西
公司全称：秦川机床工具集团股份公司
英文名称：Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd
公司简介：秦川机床公司是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，是中国机床工具行业的龙头企业。公司主要产品有齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床(曲轴磨、球面磨、车轴磨)、滚齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、塑料机械(中空机、木塑设备)、精密...
注册资本：10.1亿
法人代表：李强
总 经 理：李强
董 秘：李静
公司网址：www.qinchuan.com
